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墨西哥监管机构指控12家加密交易所非法运营

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-07-29  浏览次数:39
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墨西哥监管机构指控12家加密交易所非法运营_墨西哥金融情报部门 (UIF) 指控12家加密货币交易所不遵守其报告要求。该机构负责人Santiago Nieto Castillo表示,这12家交易所没有在该机构注册,而且一直在非法经营。Castillo表示,通过加密货币打击洗钱是UIF的首要任务。据悉,UIF并未披露这些公司的名称。到目前为止,UIF已收到来自23个交易所的近3,400份通知,这些通知向墨西哥税务管理局(SAT)报告了信息。 在收到该信息后,UIF通过使用加密货币确定了至少三起潜在的洗钱案件。 (CoinDesk)
 
 
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